Tracfin organise le 7 novembre la troisième édition de son Forum destiné aux professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Réunissant plus de 350
personnes (professionnels des secteurs financiers et non-financier, organismes
de supervision, autorités de contrôle et acteurs publics), cet événement vise à
favoriser le dialogue et les échanges entre acteurs publics et privés pour
mieux comprendre et combattre ensemble les flux financiers illicites et
l’économie criminelle.
François Villeroy de
Galhau, gouverneur de la Banque de France et grand témoin de cette troisième
édition, apportera son éclairage sur l’actualité législative, les risques BC-FT
et les mesures mises en place pour lutter contre ces risques.
Deux tables rondes
permettront de mettre en lumière les apports complémentaires des différents
déclarants des secteurs financier et non-financier. La première table ronde
sera consacrée aux enjeux et aux risques de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme liés aux crypto-actifs et la seconde abordera la
criminalité organisée et la professionnalisation du blanchiment de capitaux.
Table-ronde n° 1
: Les
crypto-actifs, enjeux et risques BC-FT
• Pierre ALLEGRET, Sous-directeur des
sanctions et de la lutte contre la criminalité organisée à la Direction
générale du Trésor (DG Trésor)
• Antoine COLLÉ, Head of Compliance de
Circle
• Yoann BRIANT, Secrétaire général et
Directeur de la conformité et des risques de Coinhouse
• Laurent MARTEL, Directeur de la
législation fiscale (DLF)
• Tracfin
Table-ronde n° 2
:
Criminalité organisée et professionnalisation du blanchiment
• Nicolas BARRET, Premier vice-procureur et
Chef de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée
(JUNALCO)
• Sandrine DESLIARD, Commissaire
divisionnaire et Chef de l’État-major de lutte contre la criminalité organisée
(EMCO)
• Victor GENESTE, Président du Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC)
• Juliette HERAULT-VIGLIANO, Senior Lead
Anti-Financial Crime de Qonto
• Antoine MARLY, Responsable Opérations
Conformité de la Financière des paiements électroniques (FPE)
• Tracfin.