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Enseignements des contrôles de l’ACPR

L’ACPR publie sur son site 2 analyses restituant les principales conclusions des actions de contrôle qu’elle a conduites depuis 2016 sur,
- d’une part, le pilotage consolidé du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) des groupes bancaires et assurantiels et,
- d’autre part, le dispositif de LCB-FT des acteurs de la transmission de fonds.

Ces analyses présentent les mesures mises en œuvre par les entités contrôlées pour se conformer à un cadre réglementaire qui a été sensiblement renforcé ces dernières années, détaille les axes d’amélioration identifiés de même que, le cas échéant, les actions de remédiation engagées et rappelle les attentes des autorités dans les domaines en cause.

Consulter l'ensemble de ces analyses ici.

 

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