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Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : publication du rapport Tracfin 2014

Sous l’impulsion de Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics et de Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du Budget, l’année 2014 a été marquée par la volonté de renforcer les outils de lutte contre la fraude, le blanchiment et le financement du terrorisme.
Dans ce contexte, l’action de Tracfin, au cœur de ces problématiques, marque une progression historique avec une hausse de 33% du nombre d’informations traitées par le Service en 2014 (38 419  informations), soit la plus forte hausse constatée ces 10 dernières années.
Ce phénomène s’explique, notamment, par la montée en puissance des nouvelles missions du Service en matière de lutte contre les fraudes fiscales et sociales, et dans le domaine du renseignement. Sur cette même période, les analyses effectuées par le service, permettant notamment de mieux contextualiser le soupçon déclaré ou de l’enrichir, ont conduit à la transmission de 1 395 notes à l’Autorité judiciaire et aux administrations partenaires (+5% par rapport à 2013).

L’année 2014 marque également la montée en puissance du dispositif de COSI (COmmunications Systématiques d’Information), issu de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013. Sur cette période, 42 opérateurs ont transmis près de 2 millions de COSI à Tracfin, renforçant ainsi les capacités d’investigations du Service. Ce dispositif sera élargi, dans les prochains mois, à d’autres opérations présentant un facteur de risque élevé de blanchiment.

Accéder à l’intégralité du rapport via :
http://www.economie.gouv.fr/tracfin/presentation-plan-daction-pour-lutter-contre-financement-terrorisme

 

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